【CPP114】訊：證券代碼：600836 證券簡(jiǎn)稱：界龍實(shí)業(yè) 編號(hào)：臨2010-019

　　上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

　　●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年 6月28日(星期一)在東錦江索菲特大酒店召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托人35人，代表股份82,348,018股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)313,563,375股的26.2620%。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。公司董事長(zhǎng)費(fèi)屹立先生主持會(huì)議。

　　二、 提案審議和表決情況

　　(一)、審議通過(guò)公司《關(guān)于收購(gòu)上海界龍集團(tuán)有限公司持有的上海界龍藝術(shù)印刷有限公司100%股權(quán)的議案》;

　　1、同意公司收購(gòu)上海界龍集團(tuán)有限公司持有的上海界龍藝術(shù)印刷有限公司100%股權(quán)。

　　2、根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《信會(huì)師報(bào)字(2010)第24463號(hào)》審計(jì)報(bào)告顯示：截止2009年12月31日，上海界龍藝術(shù)印刷有限公司資產(chǎn)總額為人民幣156,851,895.13元，負(fù)債總額為人民幣127,333,186.75元，凈資產(chǎn)為人民幣29,518,708.38元。

　　根據(jù)上海銀信匯業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《滬銀信匯業(yè)評(píng)字(2010)第A128號(hào)》評(píng)估報(bào)告書(shū)，截止評(píng)估基準(zhǔn)日2009年12月31日，上海界龍藝術(shù)印刷有限公司整體資產(chǎn)評(píng)估情況如下：

　　凈資產(chǎn)賬面值： 29,518,708.38元

　　評(píng)估值： 40,626,311.32元

　　評(píng)估增值： 1,107,602.94元

　　評(píng)估增值率： 37.63%

　　3、本次收購(gòu)股權(quán)的交易價(jià)格確定主要以評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，以該公司100%股權(quán)評(píng)估值40,626,311.32元為基準(zhǔn)，確定本次收購(gòu)上海界龍集團(tuán)有限公司持有的上海界龍藝術(shù)印刷有限公司100%股權(quán)的價(jià)格為人民幣40,626,311.00元。同時(shí)交易雙方同意：于本公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款達(dá)到本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總額60%當(dāng)月的最后一日(以下簡(jiǎn)稱“購(gòu)買(mǎi)日”)對(duì)上海界龍藝術(shù)印刷有限公司進(jìn)行審計(jì)。上海界龍藝術(shù)印刷有限公司自評(píng)估基準(zhǔn)日至購(gòu)買(mǎi)日產(chǎn)生的期間損益全部歸股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的原股東享有或承擔(dān)，自購(gòu)買(mǎi)日以后產(chǎn)生的損益全部歸股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的新股東享有或承擔(dān)。為此雙方同意：根據(jù)評(píng)估基準(zhǔn)日至購(gòu)買(mǎi)日期間內(nèi)產(chǎn)生的損益對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整, 即該股權(quán)所對(duì)應(yīng)的期間損益應(yīng)當(dāng)相應(yīng)的調(diào)增或者調(diào)減股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

　　4、本次股權(quán)收購(gòu)前后上海界龍藝術(shù)印刷有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　(1)、本次股權(quán)收購(gòu)前股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東： 股權(quán)比例(%)

　　上海界龍集團(tuán)有限公司 100%

　　合 計(jì) 100%

　　(2)、本次股權(quán)收購(gòu)后股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東： 股權(quán)比例(%)

　　上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 100%

　　合 計(jì) 100%

　　5、授權(quán)公司董事長(zhǎng)(或其指定代理人)簽署相關(guān)合同文本。

　　因本議案為關(guān)聯(lián)交易，上海界龍集團(tuán)有限公司為本議案的關(guān)聯(lián)人，為此回避表決并放棄投票表決權(quán)。

　　參加表決的股數(shù)為163,031股：

　　同意162,683股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)數(shù)的99.7865%;

　　反對(duì)0股，棄權(quán)348股。

　　(二)、審議通過(guò)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓下屬子公司上海界龍金屬拉絲有限公司等四家企業(yè)股權(quán)于上海界龍集團(tuán)有限公司的議案》;

　　本議案進(jìn)行分類表決，分別同意公司轉(zhuǎn)讓下屬全資子公司上海界龍金屬拉絲有限公司100%股權(quán)、上海界龍紡織器材廠100%股權(quán)、上海界龍遠(yuǎn)東鋼絲廠100%股權(quán)、下屬控股子公司上海界龍怡鋼包裝器材有限公司55%股權(quán)于上海界龍集團(tuán)有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為人民幣35,430,351.00元、2,350,785.00元、5,780,574.00元、2,204,702.00元。同時(shí)交易雙方同意：于上海界龍集團(tuán)有限公司分別支付每個(gè)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款達(dá)到本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總額60%當(dāng)月的最后一日(以下簡(jiǎn)稱“購(gòu)買(mǎi)日”)對(duì)前述四家企業(yè)分別進(jìn)行審計(jì)。該四家企業(yè)自評(píng)估基準(zhǔn)日至購(gòu)買(mǎi)日產(chǎn)生的期間損益全部歸股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的原股東享有或承擔(dān)，自購(gòu)買(mǎi)日以后產(chǎn)生的損益全部歸股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的新股東享有或承擔(dān)。為此雙方同意：根據(jù)評(píng)估基準(zhǔn)日至購(gòu)買(mǎi)日期間內(nèi)產(chǎn)生的損益對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整, 即該股權(quán)所對(duì)應(yīng)的期間損益應(yīng)當(dāng)相應(yīng)的調(diào)增或者調(diào)減股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。