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浙江眾成包裝材料股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告

2012-09-13 08:39 來源:上海證券報 責編:陳培

摘要:
證券代碼:002522 證券簡稱:浙江眾成(002522,股吧)公告編號:2012-031浙江眾成包裝材料股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告。
  【CPP114】訊:證券代碼:002522 證券簡稱:浙江眾成(002522,股吧)公告編號:2012-031

  浙江眾成包裝材料股份有限公司

  第二屆董事會第九次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江眾成包裝材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第九次會議的會議通知于2012年9月7日以電子郵件、電話、傳真、專人送達等方式發出,本次會議于2012年9月12日在公司三樓會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。本次會議應出席董事7名,實際出席董事7名,公司監事及高級管理人員均列席了會議。會議由董事長陳大魁先生主持,會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定,合法有效。

  經全體與會董事認真審議并表決,形成如下決議:

  1、會議以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果,審議通過了《關于對美國全資子公司投資金額變更的議案》;

  同意公司對美國全資子公司“Zhongcheng Packaging USA, Inc”的投資金額變更為980.00萬美元,資金來源為以自有資金和銀行貸款出資,同意授權公司管理層簽署協議并辦理相關手續。Zhongcheng Packaging USA, Inc注冊資本為980萬美元,公司占注冊資本的100%。

  美國全資子公司的注冊地址、經營范圍以及本公司對美國全資子公司的投資內容、投資比例等其他事項均未有變更,美國全資子公司將在相關部門審批通過后組織設立。

  特此公告。

  浙江眾成包裝材料股份有限公司

  董事會

  二零一二年九月十二日
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