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北人股份2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2012-12-19 09:27 來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng) 責(zé)編：王岑

摘要：: 北人股份2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

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　　【CPP114】訊：北人印刷機(jī)械股份有限公司

　　(在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立之股份有限公司)2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　股票代碼：600860 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北人股份(6.43,0.00,0.00%)編號(hào)：臨2012-051

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司

　　(在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立之股份有限公司)

　　2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●北人印刷機(jī)械股份有限公司（下稱(chēng)“本公司”）2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)（下稱(chēng)“本次會(huì)議”）沒(méi)有否決或修改議案的情況。

　　●本次會(huì)議沒(méi)有新議案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　根據(jù)2012年11月2日發(fā)出的《關(guān)于召開(kāi)2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本公司以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票（適用于A(yíng)股市場(chǎng)）相結(jié)合的方式召開(kāi)了本次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為中國(guó)北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)本公司6206會(huì)議室。本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2012年12月18日上午9:00，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2012年12月18日上午 9:30－11:30和下午13:00－15:00（適用于A(yíng)股市場(chǎng)）。

　　本公司股份總數(shù)為422，000，000股，有表決權(quán)（贊成或反對(duì)決議案）股份的總數(shù)為422，000，000股。

　　本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張培武先生主持。出席本次會(huì)議的股東及股東代表138名，代表的股份為235，328，337股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.77%（其中A股221，920，337股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.59%，H股13，408，000股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.18%）。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的股東及授權(quán)代表8名，代表股份226，046，212股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.57%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東130名，代表股份9，282，125股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.20%。

　　本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師、審計(jì)師出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合中華人民共和國(guó)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

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