證券代碼:002522 證券簡(jiǎn)稱(chēng):浙江眾成 公告編號(hào):2014-034

    浙江眾成包裝材料股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    浙江眾成包裝材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的會(huì)議通知于2014年4月23日以電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)等方式發(fā)出,本次會(huì)議于2014年4月28日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席杭阿根先生召集并主持,應(yīng)到監(jiān)事3名,實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,合法有效。

    經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并表決,通過(guò)如下決議:

    1、會(huì)議以3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2014年第一季度季度報(bào)告>的議案》;

    監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為:公司董事會(huì)編制和審核2014年第一季度季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;

    2、會(huì)議以3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過(guò)了《關(guān)于合營(yíng)企業(yè)浙江眾大包裝設(shè)備有限公司合營(yíng)方出資方式及比例變更的議案》,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,本次合營(yíng)方對(duì)合營(yíng)企業(yè)眾大包裝設(shè)備出資方式及比例的變更不涉及合營(yíng)企業(yè)眾大包裝設(shè)備注冊(cè)資本及投資總額的變更,同時(shí)公司對(duì)合營(yíng)企業(yè)眾大包裝設(shè)備的出資比例及方式亦均保持不變,因此,同意合營(yíng)方本次對(duì)合營(yíng)企業(yè)出資方式及比例的變更。

    浙江眾成包裝材料股份有限公司

    二零一四年四月二十八日